Реклама на сайте




Новости юридического мира
Адвокат может проверить причастность клиента к экстремизму или терроризму только через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга


 8 декабря 2016 

Эта информация пригодится адвокатам, осуществляющим от имени клиента следующие операции:

сделки с недвижимостью;
управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций;
обеспечение деятельности организаций или управление ими;
создание организаций, обеспечение их деятельности или управление ими, а также купля-продажа организаций.

Напомним, такие адвокаты обязаны идентифицировать клиента в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, для чего и нужно ознакомиться с перечнем. Если выяснится, что клиент адвоката может быть причастен к этим преступлениям, адвокат должен уведомить об этом Росфинмониторинг (п. 2 ст. 7.1. Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").



ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1039508/#ixzz4SCbN6fav